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查看PDF原文公告日期：2020-05-21
内蒙古兰太实业股份有限公司2019 年度股东大会资料股票代码：6003282020 年 5 月 26 日内蒙古兰太实业股份有限公司2019 年度股东大会会议议程一、会议召开的日期、时间:1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 26 日上午 9:30；2、网络投票时间为:2020 年 5 月 26 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00。二、会议的表决方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室四、现场会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。（四）提请股东大会审议如下议案：1、《2019 年年度报告》及《摘要》2、《2019 年度董事会工作报告》3、《2019 年度独立董事述职报告》4、《2019 年度监事会工作报告》5、《2019 年度财务决算报告》6、《2020 年度财务预算报告》7、《2019 年度利润分配预案》8、《2019 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》10、以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》11、以特别决议方式审议《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》12、以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》上述十二项议案中，议案 9、10、11、12 需由股东大会特别决议通过，议案 8 需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通过。（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）（八）复会，宣布表决结果（九）宣读股东大会决议（十）见证律师宣读法律意见书（十一）主持人宣布会议结束2020 年 5 月 26 日2019 年度股东大会材料材料之一内蒙古兰太实业股份有限公司《2019年年度报告》及《摘要》各位股东：根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号--年度报告的内容与格式》的要求，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年年度报告已编制完成并经公司七届十七次董事会审议通过，报告全文见上交所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检索，报告摘要见 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。该议案已经公司七届十七次董事会审议通过。请各位股东予以审议。内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2020 年 5 月 26 日2019 年度股东大会材料材料之二内蒙古兰太实业股份有限公司2019 年度董事会工作报告董事长 李德禄各位股东：现在，我代表全体董事向会议作 2019 年度董事会工作报告。报告分两个部分，一是 2019 年工作回顾，二是 2020 年工作思路，请予审议。第一部分 2019 年工作回顾2019 年，公司董事会以建设“国家盐业公司+优秀化工企业”战略目标为引领，以“创新 变革 竞争 共赢”战略方针为……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600328股吧 http://600328.h0.cn
公司名称：兰太实业
股票代码：sh600328
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：内蒙
公司全称：内蒙古兰太实业股份有限公司
英文名称：Inner Mongolia Lantai Industry Co.,Ltd
公司简介：兰太实业公司是集制盐、盐化工、生物制药、矿产资源开发于一体的大型上市企业，主要从事盐与盐化工产业。公司拥有丰富的盐湖资源。公司是国内甚至全球领先的金属钠生产厂家，该产品具有规模最大，成本最低，技术和质量最好的特点。公司以其良好的经济效益和社会声誉，...
注册资本：14.7亿
法人代表：周杰
总 经 理：周杰
董 秘：陈云泉
