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查看PDF原文公告日期：2019-08-16
内蒙古兰太实业股份有限公司2019 年第二次临时股东大会资料股票代码：6003282019 年 8 月 23 日内蒙古兰太实业股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开的日期、时间:1、现场会议召开时间为：2019 年 8 月 23 日上午 10:30 时；2、网络投票时间为:2019 年 8 月 23 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室四、现场会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。（四）提请股东大会审议如下议案：1、《关于修订的议案》2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》上述两项议案均需由股东大会特别决议通过。（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）（八）复会，宣布表决结果（九）宣读股东大会决议（十）见证律师宣读法律意见书（十一）主持人宣布会议结束2019 年 8 月 23 日2019 年第二次临时股东大会材料材料之一内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会修订下发的《上市公司章程指引》（2019 年 4 月 17 日修订）相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：一、变更条款原条款 变更后条款第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会地点为公司住所地或股东大会通知中确 的地点为公司住所地或股东大会通知中定的适当地点。 确定的适当地点。股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议式召开，并应当按照法律、行政法规、中 形式召开，并应当按照法律、行政法规、国证监会或公司章程的规定，采用安全、 中国证监会或公司章程的规定，采用安经济、便捷的网络和其他方式为股东参加 全、经济、便捷的网络和其他方式为股股东大会提供便利。股东通过上述方式参 东参加股东大会提供便利。股东通过上加股东大会的，视为出席。公司股东出席 述方式参加股东大会的，视为出席。现现场会议的，由会议召集人和出席会议的 场会议时间、地点的选择应当便于股东律师进行身份认证。公司股东通过网络或 参加。发出股东大会通知后，无正当理其他形式出席股东大会的，按网络投票系 由，股东大会现场会议召开地点不得变统服务机构的规定及其他有关规定进行 更。确需变更的，召集人应当在现场会身份认证。 议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司股东通过网络或其他形式出席股东大会的，按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十七条 董事由股东大会选举更换，任期三年……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600328股吧 http://600328.h0.cn
公司名称：兰太实业
股票代码：sh600328
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：内蒙
公司全称：内蒙古兰太实业股份有限公司
英文名称：Inner Mongolia Lantai Industry Co.,Ltd
公司简介：兰太实业公司是集制盐、盐化工、生物制药、矿产资源开发于一体的大型上市企业，主要从事盐与盐化工产业。公司拥有丰富的盐湖资源。公司是国内甚至全球领先的金属钠生产厂家，该产品具有规模最大，成本最低，技术和质量最好的特点。公司以其良好的经济效益和社会声誉，...
注册资本：14.7亿
法人代表：周杰
总 经 理：周杰
董 秘：陈云泉
